KYB 常见问题：企业认证_bitget交易所

1. 什么是企业认证？

企业认证是我们“了解你的业务”（KYB）措施的一部分。企业认证可帮助金融机构核查用户及其业务相关的合规风险。

 

2. 为什么要了解你的业务（KYB）？

· “了解你的业务”（KYB）在创建安全环境，帮助用户避免遭受生态系统中的欺诈、洗钱和非法活动侵害方面发挥着至关重要的作用。这也是监管机构在打击洗钱和确立有效风险评估环境下提倡和执行的标准要求。通过实施 KYB 程序，我们可以提高识别和降低潜在风险的能力，为营造更安全、更值得信赖的商业环境做出贡献。

 

3. 企业认证需要准备哪些文件？

· 以下清单只作参考。请于认证过程中选择正确的机构类别以查阅适用之文件清单。

1. 公司注册证书

2. 过去 12 个月内发出的商业登记证明或政府机构的在线公司摘要或商业查询公司发出的报告

3. 12 个月内由注册代理人签发的董事在职证明（如适用）

4. 公司章程或任何同等效力的章程文件

5. 最新股东名册

6. 最新董事名册

7. 由董事签字并注明日期的组织结构图（请按照以下截图，清楚说明任何拥有25%或以上股份的实体和个人最终实益拥有人的股份分布情况）。

8. 所有最终实益拥有人/最终控制人/董事/公司授权人的护照/身份证件。

9. 3个月内出具的所有最终实益拥有人/最终控制人的住址证明

10. 3个月内出具的营业地址证明

 

4. 如何确定在“关联人士”部分选择哪些角色？

· 以下是“关联人士”部分中每个角色的简要定义，以及一些范例：

1. 董事是监督机构运作（包括签署文件）的个人。在大多数情况下，政府机构或注册代理人发出之公司摘要/查册报告/董事在职证明均会列明董事名单。

2. 最终实益拥有人（UBO）是指持有机构 25% 或以上股份或投票权的个人。他们可能不会直接管理企业，但最终会从机构的资产、收入或利润中获益。

3. 公司授权人是指获授权代表机构履行特定业务范畴之职能及签署相关文件之个人。于 Bitget 之 KYB 认证中，公司授权人指获授权代表机构操作帐户之个人。在大多数情况下，董事是企业预设的代表，但他们也可以透过董事会决议或授权书将这项权力下放给第三方。

4. 最终控制人是指拥有最高控制权或决策权的人。在大多数情况下，最终实益拥有人与最终控制人之间的主要区别在于，最终实益拥有人拥有经济上的所有权和利益，而最终控制人则拥有法律和经济上的控制权。

例1：

§ 如果您同时担当多于一个角色，则需要在「关联人士」部分同时选择所有适用之角色。

例2：

§ 如果最终实益拥有人（A）和董事（B）是两个不同的人，而B 同时担当公司授权人，您则需要为A 选择最终实益拥有人的角色，为B 选择董事和公司授权人角色。

请注意，所提供的示例仅供参考。角色的实际选择可能因业务结构的复杂性或机构类型的特殊性（如信托或基金）而异。

 

5. 如果我在机构中担任多个角色，我应该选择哪一个？

· 在“关联人士”部分，每个人可能会充当多个角色。访问以下链接，查看《KYB 认证指南》中的第7部分。

 

6. 我可以指定一名员工或代理人作为公司授权人吗？

· 要指定一名员工或代理人为公司授权人，您必须提供一份正式文件，如董事会决议或授权书。董事应在该文件上恰当签名并注明日期。通过这种方式，您即可授权该公司授权人操作您的 Bitget 公司帐户。

 

7. 如果之前更改过机构名称，需要提供哪些文件？

· 您需要提供名称变更证明，其中包括原名称、新名称和名称变更日期。该文件可从您的注册代理人或当地工商管理部门获取。在某些情况下，可以直接从当地工商管理部门的网站上获取更名记录。

 

8. 哪些文件可以作为地址证明？

· 地址证明文件必须在最近三个月内签发（除非另有说明），并寄给关联人士（或关联机构）。以下是一些可接受的地址证明文件示例。

1. 公用设施账单（电费、水费、网费、电话费等）

2. 银行对账单

3. 政府机构出具的居住证明（如人口信息系统的电子摘要）

4. 保险公司发出的信函

5. 最新报税表/市政税账单/税务发票

地址不能是邮政信箱，除非这是您所在辖区唯一之地址识别方式。

 

9. 我可以使用注册地址作为经营地址吗？如果我在家远程开展业务怎么办？

· 您需要提供营业地址（或办公地址）来确定您实际营运地点。以下是一些范例情境供您参考。

情景1：

§ 机构租用或拥有一间办公室，其地址用于公司注册，同时也是机构运营的场所。在这种情况下，经营地址与注册地址相同。

情景2：

§ 注册地址与公司秘书服务机构或注册代理人的地址相同。但是，由于该地址仅供您的代理人用于注册目的，您需要在申请时提供您的实际经营地址。您必须提交最近3个月内的相关地址证明。

情景3：

§ 注册地址与提供智能办公服务（如 WeWork）的公司秘书服务机构地址相同。您可以使用此地址作为您的经营地址，但您必须提供地址证明，表明您所在机构与公司秘书服务机构之间的关系（例如，公司秘书服务机构向您出具的有效办公室租赁协议/公用设施发票）。

情景4：

§ 如果机构在家经营，您需要填写您的居住地址作为经营地址，并提供最近3个月内的相关地址证明。

 

10. 为什么我无法在列表中找到我所在的国家/地区？

· Bitget 不向以下国家/地区的用户提供服务：加拿大（阿尔伯塔省）、克里米亚、古巴、中国香港、伊朗、朝鲜、新加坡、苏丹、叙利亚、美国、伊拉克、利比亚、也门、阿富汗、中非共和国、刚果民主共和国、几内亚比绍、海地、黎巴嫩、索马里和南苏丹。

 

11. 在哪里可以看到我的企业认证（KYB）失败的原因？

· 如果您的申请被拒绝，我们将向您注册的电邮地址发送一封邮件，概述拒绝的原因。您还可以访问企业认证页面查看拒绝原因。

 

12. 遇到问题或疑问应该联系谁？

· 请通过 support@bitget.com 联系我们，我们将尽快给您回复。此外，您还可以联系我们的全天候即时聊天客服。